客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的， 按照步伐。

中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资打点步伐》，比特派钱包，从业机构应当在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测阐明中心提交大额交易陈诉，从业机构是指从事贵金属和宝石现货交易的交易商，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的， 步伐明确，（记者任军、吴雨） ，比特派，该步伐将从8月1日起施行，应当履行反洗钱义务，。